O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, 51 anos, é investigado sigilosamente pelo Ministério Público Federal (MPF) por assédio sexual. Ele foi denunciado por várias funcionárias do banco, conforme reportagem do Metrópoles. Guimarães assumiu a presidência da Caixa logo após a posse de Jair Bolsonaro. Desde então, tornou-se um dos integrantes do governo mais próximos do presidente […]
O advogado Aroldo Fernandes da Luz foi condenado a oito meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de sonegação de papel e comunicação falsa de crime. A penalidade criminal foi substituída por restritivas de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (R$ 2,4 mil). A decisão […]
Após o término da CPI da Covid, a Polícia Federal intensificou as investigações sobre os negócios de Milton de Oliveira Lyra Filho, apontado como operador de propinas para membros graduados do MDB. Novas diligências e um relatório final, previsto para os próximos meses, buscam detalhar transações milionárias entre Lyra e o empresário Francisco Maximiano, dono […]
Nas redes sociais, Otavio Fakhoury usa a frase “Deus, Família e Pátria” para se definir. Empresário bolsonarista, ele também é vice-presidente do Instituto Força Brasil, presidente do diretório do PTB em São Paulo e já foi gestor do banco Lehman Brothers nos EUA. Suspeito de financiar a divulgação de informações falsas sobre a pandemia, Fakhoury […]
Operação “Portabilidade Falsa” Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância Financeira A prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe […]
Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação. Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro […]
Segundo Ministério Público Federal, além de Robson Braga, foram denunciados outros então dirigentes da entidade e empresários investigados na Operação Fantoche. Por G1 PE Carros da Polícia Federal em frente à Casa da Indústria durante cumprimento de mandados da Operação Fantoche, em fevereiro de 2019 — Foto: Renato Ramos/TV Globo O Ministério Público Federal […]
Operação, deflagrada pelo Gaeco, investigou supostas fraudes no pedido de recuperação judicial da construtora Borges Landeiro Publicado em: 31/01/2020 18:04 Ação pede prisão de sócios e administrador da Borges Landeiro [email protected] Goiânia, GO – Mais Goiás A juíza Placidina Pires, da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais, recebeu, na […]
A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou ontem (21/11) o recurso de embargos infringentes e de nulidade do empresário Mariano Marcondes Ferraz, representante executivo da Decall Brasil LTDA, que foi condenado em ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. Foi mantida a pena de 9 anos e 7 meses […]
Organização criminosa liderada por hackers é alvo de operação do Ministério Público O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em conjunto com a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Maranhão (GAECO/MPMA), realizaram na quinta-feira (22) a quarta fase da Operação Open Doors. De acordo com o MP, a operação visa combater […]
