Operação “Portabilidade Falsa” Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância Financeira A prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe […]
Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação. Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro […]
Segundo Ministério Público Federal, além de Robson Braga, foram denunciados outros então dirigentes da entidade e empresários investigados na Operação Fantoche. Por G1 PE Carros da Polícia Federal em frente à Casa da Indústria durante cumprimento de mandados da Operação Fantoche, em fevereiro de 2019 — Foto: Renato Ramos/TV Globo O Ministério Público Federal […]
Operação, deflagrada pelo Gaeco, investigou supostas fraudes no pedido de recuperação judicial da construtora Borges Landeiro Publicado em: 31/01/2020 18:04 Ação pede prisão de sócios e administrador da Borges Landeiro [email protected] Goiânia, GO – Mais Goiás A juíza Placidina Pires, da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais, recebeu, na […]
A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou ontem (21/11) o recurso de embargos infringentes e de nulidade do empresário Mariano Marcondes Ferraz, representante executivo da Decall Brasil LTDA, que foi condenado em ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. Foi mantida a pena de 9 anos e 7 meses […]
Organização criminosa liderada por hackers é alvo de operação do Ministério Público O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em conjunto com a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Maranhão (GAECO/MPMA), realizaram na quinta-feira (22) a quarta fase da Operação Open Doors. De acordo com o MP, a operação visa combater […]
Operação da PF prende filho da governadora de Roraima por desvio de recursos públicos No decorrer da ação policial intitulada Operação Escuridão, a Polícia Federal deteve nesta quinta-feira Guilherme Campos, filho da governadora de Roraima, Suely Campos (PP). Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de verbas do sistema penitenciário do estado. […]
Decisão da 4ª Vara Cível de Brasília condenou o médico Haeckel Cabral Moraes a pagar indenização ao filho da jornalista Lanusse Martins Barbosa, falecida em janeira de 2010, durante procedimento de lipoaspiração. Cabe recurso. A ação foi movida, pelo autor, contra o Hospital Pacini Ltda e o cirurgião Haeckel Cabral Moraes, sob a alegação de […]
Joni Ricardo Fernandes Duarte procurado por estelionato foi detido em um avião e desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele já tinha sido preso em 2007 sob suspeita de fraude e estava fugido da justiça. A defesa não quis se pronunciar quando contatada pela reportagem. Na noite de quinta-feira (21), agentes da Polícia […]
Ele já havia sido preso em 2007 por suspeita de golpe e estava foragido. Consultada pela reportagem, a defesa não quis se manifestar. Foi preso na noite desta quinta-feira (21) dentro de um avião que havia aterrissado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um homem foragido com pelo menos dois mandados de prisão expedidos […]
